Tag Archives: ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შესაბამისობის საუკეთესო პრაქტიკა

ამერიკის სათამაშო ასოციაციამ (AGA) გამოაქვეყნა განახლებული საუკეთესო პრაქტიკა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) შესაბამისობისთვის, რომელიც ასახავს ინდუსტრიის წამყვან ვალდებულებას შესაბამისობის მიმართ და წარმართავს კაზინოების ძალისხმევას, დაიცვას აშშ-ს ფინანსური სისტემა ფულის გათეთრებისგან და უკანონო ფინანსების სხვა ფორმებისგან. . 2014 წელს თამაშები გახდა პირველი ინდუსტრია, რომელმაც ერთობლივად შექმნა ყოვლისმომცველი…