კანონმდებლობა
აშშ – AGA აქვეყნებს საუკეთესო პრაქტიკას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) შესაბამისობისთვის
By ფილ - 9 წლის 2019 დეკემბერი
ამერიკის სათამაშო ასოციაციამ (AGA) გამოაქვეყნა განახლებული საუკეთესო პრაქტიკა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) შესაბამისობისთვის, რომელიც ასახავს ინდუსტრიის წამყვან ვალდებულებას შესაბამისობის მიმართ და წარმართავს კაზინოების ძალისხმევას, დაიცვას აშშ-ს ფინანსური სისტემა ფულის გათეთრებისგან და უკანონო ფინანსების სხვა ფორმებისგან. .
2014 წელს, თამაშები გახდა პირველი ინდუსტრია, რომელმაც ერთობლივად შექმნა საუკეთესო პრაქტიკის ყოვლისმომცველი ნაკრები AML შესაბამისობისთვის. საუკეთესო პრაქტიკისა და AGA-ს საბანკო საიდუმლოების აქტის შესაბამისობის მცდელობები დაფასებულია აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის (FinCEN) მიერ.
FinCEN-ის მითითებებისა და აღსრულების ზომების, სახაზინო დეპარტამენტის ფულის გათეთრების რისკის ეროვნული შეფასების და უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის განახლებული შესაბამისობის მითითებების საფუძველზე, განახლებული საუკეთესო პრაქტიკა შეიცავს უფრო მძლავრ რისკების შეფასების განყოფილებას, ასევე გაძლიერებულ გაცნობას თქვენი კლიენტი/მომხმარებელი. Due Diligence ღონისძიებები.
„როგორც ერთ-ერთი ყველაზე რეგულირებადი ინდუსტრია შეერთებულ შტატებში, აუცილებელია გადავდგათ ყველა შესაძლო ნაბიჯი უკანონო ქცევის თავიდან ასაცილებლად და კაზინოს ინდუსტრიის მთლიანობის დასაცავად“, - თქვა ბილ მილერმა, ამერიკის სათამაშო ასოციაციის პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა. „FinCEN-თან, სახაზინო დეპარტამენტთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან ჩვენი უწყვეტი პარტნიორობის მეშვეობით, ჩვენი ინდუსტრია აგრძელებს ლიდერის პოზიციას შესაბამისობაში“.
საუკეთესო პრაქტიკის დამატებითი განახლებები მოიცავს შესაბამისობის მტკიცე კულტურისადმი მუდმივ ერთგულებას და მთავრობასთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან ინდუსტრიის ჩართულობის მნიშვნელობას. გაღრმავებული ანალიზი განაახლებს რეკომენდაციებს თამაშების ახალ და განვითარებად ფორმებთან დაკავშირებით, მათ შორის აშშ-ს სპორტული ფსონების გაფართოებული ბაზარი და ინტერაქტიული (მობილური) თამაშები.
