Tag Archives: ფულის გათეთრება

იზრდება შიში იმისა, რომ მექსიკური ნარკობანდები აღმოსავლეთ ევროპაში კაზინოებს იყენებენ ფულის გასათეთრებლად. Jalisco New Generation (CJNG) კარტელმა და The Sinaloa Cartel-მა გააფართოვეს თავიანთი მოქმედებები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც ალბანური კრიმინალური ჯგუფები პასუხისმგებელნი არიან მათი ფულის გათეთრებაზე, ამბობენ უსაფრთხოების კაბინეტის ხელისუფლება. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, ორივე კარტელს დაამყარა კავშირები…

The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…

Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….

NSW დანაშაულის კომისიის კომისარმა მაიკლ ბარნსმა მოიწვია წარდგინებები კომისიის გამოძიებაზე ფულის გათეთრების შესახებ პაბებსა და კლუბებში. „NSW Independent Liquor & Gaming Authority-თან და ავსტრალიის კრიმინალური დაზვერვის კომისიასთან ერთად, ჩვენ დავადგინეთ, რომ გასულ წელს 85 მილიარდი დოლარი იყო აზარტული თამაშები პოკერის აპარატებში ბარებსა და კლუბებში…

Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….

უფრო მეტი დაპირისპირება, როგორც ჩანს, მიემართება ავსტრალიის კაზინოს სექტორში, სადაც ავსტრალიური ტრანზაქციის მოხსენებებისა და ანალიზის ცენტრი (Austrac) დაუკავშირდა სამ მთავარ ოპერატორს ფულის გათეთრების პოტენციური დარღვევების გამო. Austrac დაუკავშირდა Crown Resorts-ს, Star Entertainment Group-სა და SkyCity Entertainment Group-ს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევის გამო პერტის კაზინოებში,…

ჰოლანდიის სათამაშო ორგანოს KSA-მ შეცვალა Wwft გაიდლაინი 1 წლის 2021 აპრილს დისტანციური თამაშების აქტის (Koa) ძალაში შესვლის მიზნით. აქტი ფულის გათეთრებისა და ტერორისტების დაფინანსების აღკვეთის შესახებ (Wwft) ასევე ვრცელდება პროვაიდერებზე. ონლაინ აზარტული თამაშებიდან. ამჟამად, დებულებები…

Las Vegas Sands-ის სინგაპურის კაზინო Marina Bay Sands იძიებს აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების პოტენციურად დარღვევის გამო. გავრცელებული ინფორმაციით, იუსტიციის სასამართლომ გამოსცა გამოძახება MBS-ის ყოფილ ხელმძღვანელს, რათა მიაწოდოს დოკუმენტები და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია VIP მოთამაშეების ანგარიშებთან. გამოძიება ნაგავსაყრელებს ეხება…

The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…