კანონმდებლობა
EGBA მიესალმება ევროპარლამენტის მიერ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი ჩარჩოს დამტკიცებას
By ფილ - 26 წლის 2024 აპრილი
ევროპარლამენტმა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცა ევროკავშირის ახალი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პაკეტი (AML), რაც მნიშვნელოვანი ეტაპია ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროკავშირის ახალი ჩარჩოსკენ.
ევროპის სათამაშო და ფსონების ასოციაცია (EGBA), რომელიც წარმოადგენს ევროპის წამყვან ონლაინ სათამაშო ოპერატორებს, მიესალმება პარლამენტის მიერ ახალი AML პაკეტის დამტკიცებას და თვლის, რომ შემომავალი წესების ცვლილებები გააძლიერებს ევროკავშირის მიდგომას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ.
ახალი პაკეტი შეიცავს ერთიან რეგლამენტს - დებულებებს მომხმარებლებზე სათანადო ექსპერტიზის ჩატარების, ბენეფიციარი მფლობელების გამჭვირვალობისა და კრიპტოაქტივების გამოყენების შესახებ. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მე-6 დირექტივა შეიცავს ეროვნულ დებულებებს ზედამხედველობისა და AML-ის ეროვნული ორგანოების შესახებ, ასევე ხელისუფლების ორგანოების ხელმისაწვდომობის შესახებ საჭირო და სანდო ინფორმაციაზე, მაგ. ბენეფიციარი საკუთრების რეესტრებზე.
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული ორგანოს (AMLA) დაარსება, რომელსაც ექნება საზედამხედველო და საგამოძიებო უფლებამოსილება AML-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, რომელიც მოქმედებს AML-ის ეროვნულ ორგანოებთან ერთად.
EGBA თვლის, რომ ახალი წესები სარგებელს მოუტანს ევროპის ონლაინ აზარტული თამაშების ოპერატორებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თანმიმდევრული მარეგულირებელი მიდგომის უზრუნველყოფით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც AMLA-ს კომპეტენციას ექვემდებარება, იქნება საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშების (STRs) ჰარმონიზებული ანგარიშგების ფორმატის შექმნა.[1] ეს უზრუნველყოფს, რომ ევროპის ონლაინ აზარტული თამაშების ოპერატორები შეხვდნენ იგივე STR მოთხოვნებს ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში, რითაც დაადგენს მკაფიო და თანმიმდევრულ მოლოდინებს, რაც შეამცირებს ადმინისტრაციულ ტვირთს და ხარჯებს.
ონლაინ აზარტული თამაშების ოპერატორებს ევროკავშირის AML-ის ახალი წესების დაცვაში დასახმარებლად, EGBA-მ შეიმუშავა ინდუსტრიისთვის სპეციფიკური გაიდლაინები ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ, რომელიც იყენებს რისკზე დაფუძნებულ მიდგომას და მოიცავს პრაქტიკულ ზომებს, რომლებიც ოპერატორებს შეუძლიათ მიიღონ – კლიენტებისა და ბიზნესის რისკების შეფასებაზე, კლიენტებზე. სათანადო დილიგიის პროცესები, საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიშგება და ჩანაწერების შენახვა. EGBA-ს წევრები უკვე მიმართავენ გაიდლაინებს და წარუდგენენ წლიურ ანგარიშებს EGBA-ს, რომელიც აჯამებს მათ პროგრესს მისი ღონისძიებების განხორციელებაში. გაიდლაინები ასევე ღიაა ევროკავშირში დაფუძნებული ყველა ოპერატორისთვის და EGBA მოუწოდებს ოპერატორებს დარეგისტრირდნენ მათზე.
AML პაკეტი ახლა ელოდება ოფიციალურ მიღებას ევროკავშირის საბჭოს მიერ, რომელიც მოსალოდნელია მაისში, სანამ გამოქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში.
EGBA-ს იურიდიული და მარეგულირებელი საკითხების დირექტორმა, დოქტორმა ეკატერინა ჰარტმანმა თქვა: „ჩვენ მივესალმებით ევროპარლამენტის მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალი პაკეტის დამტკიცებას. ახალი ჩარჩო დაადგენს მაღალ სტანდარტებს და უზრუნველყოფს ევროკავშირის მასშტაბით AML-ის წესების გამოყენების უფრო მეტ თანმიმდევრულობას. ონლაინ აზარტული თამაშების ოპერატორები, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც მოქმედებენ მრავალ ქვეყანაში, ისარგებლებენ ერთიანი წესებით და ანგარიშგების ჰარმონიზებული მოთხოვნებით, რომლებიც ამოხსნის ეროვნულ სირთულეებს. ჩვენ შევეცდებით გადავხედოთ ჩვენს ინდუსტრიის სახელმძღვანელო მითითებებს AML-ის შესახებ, რათა უზრუნველვყოთ მათი შესაბამისობა ევროკავშირის ახალ წესებთან. გაიდლაინებზე ხელმოწერით, ოპერატორებს შეუძლიათ უკვე მოემზადონ ევროკავშირის წესებში მომავალი ცვლილებებისთვის და შეუერთდნენ ჩვენს წევრებს მცდელობებში, რათა პროაქტიული და პოზიტიური წვლილი შეიტანონ ევროკავშირის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
