Tag Archives: აშშ-ს ხაზინის ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელი
აშშ - Caesars დაჯარიმდა ფულის გათეთრების პოტენციური დარღვევებისთვის
Caesars Palace ლას ვეგასში დაჯარიმდა 9.5 მილიონი აშშ დოლარის სამოქალაქო ჯარიმით ფედერალური და სახელმწიფო მარეგულირებლების მიერ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კონტროლის არსებობისთვის მის VIP ოთახებში, რომლებსაც ძირითადად ჩინელი VIP მოთამაშეები იყენებენ. ლას-ვეგასის გიგანტმა აღიარა, რომ მდიდარ VIP მომხმარებლებს უფლება მისცა, ანონიმურად ეთამაშათ აზარტული თამაშები კერძო ოთახებში…
