Tag Archives: AML
აშშ – AGA აქვეყნებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო განახლებულ საუკეთესო პრაქტიკას
ამერიკის სათამაშო ასოციაციამ (AGA) დღეს გამოუშვა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საუკეთესო პრაქტიკის (AML) შესაბამისობის რესურსის მესამე გამოცემა. განახლებული დოკუმენტი - განხილული და შესწორებული ქვეყნის შესაბამისობის საუკეთესო პროფესიონალების მიერ - ეფუძნება სათამაშო ინდუსტრიის AML ლიდერობას და ასახავს ახალ კანონებს, ტექნოლოგიებს და კრიმინალური საქმიანობის ინდიკატორებს. „როგორც ფინანსური დანაშაულის მეთოდები და დახვეწა…
ავსტრალია - ვარსკვლავი ებრძვის მედიის ცნობებს AML-ის დარღვევის შესახებ
ავსტრალიური კაზინოს ოპერატორი Star Entertainment ებრძოდა მედიის უახლეს ცნობებს, რომლებიც მოიცავდა ბრალდებებს The Star-ის წინააღმდეგ KPMG-ის ანგარიშებთან დაკავშირებით და აკრიტიკებს მათ, როგორც "არასწორს". Star-მა თქვა: „მედიის ბოლოდროინდელმა ცნობებმა ირწმუნება, რომ KPMG-ის მიერ 2018 წელს მომზადებული ანგარიშები საიდუმლოდ ინახებოდა და სათანადოდ მოქმედებდა. ეს განცხადებები არასწორია. ამ…
ავსტრალია – ILGA გამოიძიებს Star-ის მიერ ჯუნკეტებთან და AML-სთან დაკავშირებულ ზომებს
New South Wales Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) დანიშნა Adam Bell SC განეხილა The Star კაზინოს ოპერაციები განსაკუთრებული დაკვირვებით, რათა განეხილა, თუ როგორ ამუშავებდა კაზინო თავის ჯანკეტ ოპერაციებს და რა ზომები ჰქონდა მას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ. ადგილი. ILGA-ს თავმჯდომარე ფილიპ კროუფორდმა თქვა, რომ მიმოხილვა იქნება…
დიდი ბრიტანეთი – TruNarrative უშვებს ახალ იდენტობის გადამოწმებას და AML პროდუქტს
TruNarrative-მა გააფართოვა პროდუქციის ასორტიმენტი ახალი Know Your Customer (KYC) და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) გადაწყვეტილებით TruPortal, რომელიც სპეციალურად შექმნილია დაბალი მოცულობის მომხმარებლებისთვის. დაარსდა 2016 წელს, TruNarative-ის ორკესტრირებისა და გადაწყვეტილების მიღების პლატფორმა სანდოა, როგორც კრიტიკულ მიმწოდებელს უმაღლესი დონის ფინანსური ინსტიტუტები, ბანკები, გადახდების სერვისები და ელექტრონული კომერციის ბიზნესები. TruNarative-ის მომხმარებლები სარგებლობენ უახლესი AI-ზე ორიენტირებული Onboarding-ით,…
