კანონმდებლობა
დიდი ბრიტანეთი - ბეტფრედი 322,000 XNUMX ფუნტით დააჯარიმეს ფულის გათეთრების წარუმატებლობისთვის
By ფილ - 22 წლის 2019 ოქტომბერი
ონლაინ აზარტული თამაშების ოპერატორი Petfre (Gibraltar) Limited, რომელიც ვაჭრობს როგორც Betfred, გადაიხდის 322,000 ფუნტს ფულის გათეთრების წარუმატებლობისთვის აზარტული თამაშების კომისიის გამოძიების შემდეგ.
გამოძიებამ აჩვენა, რომ ოპერატორმა ვერ ჩაატარა ფულის ადეკვატური წყაროს შემოწმება კლიენტზე, რომელმაც შეიტანა 210,000 ფუნტი და დაკარგა 140,000 ფუნტი მოპარული ფული 12 დღის განმავლობაში 2017 წლის ნოემბერში. მომხმარებელს შეუძლია შეიტანოს და დაკარგოს ასეთი მნიშვნელოვანი თანხები ასეთ მოკლე დროში ნათლად მიუთითებდა Petfre-ს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობაზე წარუმატებლობაზე.
როგორც ამ ანგარიშსწორების ნაწილი, პეტფრი დაუბრუნებს 140,000 ფუნტს იდენტიფიცირებულ მსხვერპლს და გადაიხდის 182,000 ფუნტის გადახდას ფინანსური ჯარიმის ნაცვლად, რომელიც დაიხარჯება აზარტული თამაშების ზიანის შემცირების ეროვნული სტრატეგიის მიწოდების დაჩქარებაში.
პეტფრის შესახებ გამოძიება იყო კომისიაში გადაცემული ინფორმაციის შედეგი მომხმარებელთან დაკავშირებით, რომელიც ნასამართლევი იყო 2 მილიონი ფუნტის თაღლითობისთვის და ხარჯავდა მოპარულ ფულს აზარტული თამაშების რამდენიმე ოპერატორის მეშვეობით, მათ შორის პეტფრეს. ამ მომხმარებელმა ძალიან მოკლე დროში გახსნა აზარტული თამაშების რამდენიმე ანგარიში, ჩადო დიდი დეპოზიტები და მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა. პეტფრეს მიმართ, 12 წლის ნოემბერში 2017 დღის განმავლობაში მან შეიტანა 210,000 140,000 ფუნტი და დაკარგა XNUMX XNUMX ფუნტი.
ამ მომხმარებლის მენეჯმენტმა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) მიმართ მნიშვნელოვანი შეშფოთება გამოიწვია იმ პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობასთან დაკავშირებით, რომელიც პეტფრეს ჰქონდა დანერგილი და რისკების მართვა ლიცენზირების მიზნებთან დაკავშირებით. ამ ინციდენტის შემდეგ პეტფრემ გააუმჯობესა AML პროცედურები, რათა თავიდან აიცილოს შეცდომების განმეორება.
პეტფრემ აღიარა და აღიარა, რომ იყო ხარვეზები მისი AML კონტროლისა და მისი პოლიტიკისა და პროცედურების გამოყენებაში, და აღიარა, რომ მან ვერ იმოქმედა სალიცენზიო პირობებისა და პრაქტიკის კოდექსების (LCCP) და კომისიის რჩევების შესაბამისად ოპერატორებისთვის. (კაზინოს ოპერატორების გამოკლებით) სახელწოდებით მოვალეობები და პასუხისმგებლობები 2002 წლის დანაშაულის შემოსავლების შესახებ კანონით.
კომისიამ თქვა: ”ჩვენმა გამოძიებამ დაადგინა, და Petfre-მ აღიარა, რომ იყო სისუსტეები მის სისტემებში იმის თაობაზე, თუ როგორ მართავდა ამ მომხმარებელს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ. ოპერატორმა შეძლო იმის დემონსტრირება, რომ მას აქვს გააზრებული ხარვეზები და გადადგა ნაბიჯები. თავიდან აიცილოთ მათი განმეორება. დარღვევა წარმოიშვა არა AML-ის პოლიტიკის არარსებობის, არამედ კონტროლის ზომების განსაკუთრებული ხარვეზის გამო, რომლის გამოსწორებაც იქნა მიღებული. არ იყო მსგავსი ხასიათის განმეორებითი დარღვევის და დარღვევის იზოლირებული ხასიათის არარსებობა“.
