SPA გამოსცემს რეგულაციას, რომელიც ავალდებულებს მოქმედებას არალეგალური ონლაინ აზარტული თამაშების ოპერატორების წინააღმდეგ
ფინანსთა სამინისტროს პრიზებისა და ფსონების სამდივნო (SPA-MF) გამოაქვეყნა რეგულაცია პარასკევს (21 მარტს), რომელიც ასახავს, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა (FIs) და გადახდის ინსტიტუტებმა (PIs), ისევე როგორც გადახდის პროვაიდერებმა უკანონო ფიქსირებული შანსების ფსონების კომპანიებთან მიმართებაში.
21 კანონის 14.790-ე მუხლის თანახმად, FI-ებს, PI-ებს და გადახდის პროვაიდერებს არ შეუძლიათ არალეგალური ოპერატორების ტრანზაქციების ანგარიშების წარმოება ან დეპოზიტებისა და პრიზების გადახდის ოპერაციების განხორციელება. ტრანზაქციული ანგარიშები არის ის ანგარიშები, რომლებიც შეიცავს ფსონებსა და მოგებას.
ახალი რეგულაცია ასევე ადგენს 24-საათიან ვადას FI-ების, PI-ების და გადახდის პროვაიდერებისთვის, რათა შეატყობინონ SPA-ს კომპანიების ნებისმიერი საეჭვო შემთხვევის შესახებ, რომლებიც ახორციელებენ არალეგალურ ფიქსირებულ შანსების ფსონებს. დასკვნაში მათ უნდა განმარტონ, თუ რატომ თვლიან საქმეს საეჭვოდ, ასევე მიაწოდონ CNPJ ნომერი (იურიდიული პირების ეროვნული რეესტრი) და კომპანიის კორპორატიული დასახელება.
რეგის დუდენაფინანსთა სამინისტროს პრიზებისა და ფსონების მდივანმა აღნიშნა, რომ თებერვალში SPA-მ უკვე გაუგზავნა 22 შეტყობინება საფინანსო და საგადამხდელო დაწესებულებებს, რომლებიც აფრთხილებდა, რომ მათ იყენებდნენ არალეგალური ფსონების ოპერატორები. „ეს ახალი ღონისძიება, არალეგალური ვებსაიტებისა და რეკლამების წაშლასთან ერთად, გადამწყვეტი გაძლიერება იქნება მათთან ბრძოლაში, ვისაც სურს უნებართვოდ მუშაობა და ფსონების დაცვას, რადგან ის მიზნად ისახავს ამ საიტების, რომლებიც საფრთხეს უქმნის პირების ეკონომიკასა და ფინანსურ სტაბილურობას, ფინანსური რესურსების მიღებას.
ფინანსთა სამინისტროს პრესრელიზის თანახმად, ახალი დადგენილების ვალდებულებები არ გამორიცხავს არსებულ კანონმდებლობას და რეგულაციას, რომელიც მიმართულია ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და მასობრივი განადგურების იარაღის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, რომლებიც თანაბრად გამოიყენება. დადგენილება SPA/MF No. 566 ადგენს, რომ დაწესებულებებსა და გადახდის მომწყობებს, რომლებიც არღვევენ ამ წესებს, შეიძლება დაექვემდებარონ ზედამხედველობის პროცესებს და, თუ დამტკიცდება, სანქციებს. ამჟამინდელი რეგულაციის თანახმად, ფედერალური ავტორიზებული ფიქსირებული შანსების ფსონების კომპანიებს შეუძლიათ სერვისების შეთავაზება მხოლოდ ვებსაიტების საშუალებით, გაფართოებით ".bet.br".
