ოპერატორის სიახლეები
სინგაპური - Sands გამოიძიოს VIP საბანკო გადარიცხვები Marina Bay Sands-ში
By ფილ - 30 წლის 2021 მარტი
Las Vegas Sands ქმნის კომიტეტს, რათა გამოიკვლიოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტების პოტენციური დარღვევები სინგაპურში მდებარე Marina Bay Sands (MBS) საკუთრებაში.
მას შემდეგ, რაც გასულ წელს ყოფილი კლიენტი ვანგ ქსი აცხადებს, რომ მარინა ბეი სენდსმა გადარიცხა 6.8 მილიონი აშშ დოლარი მისი მოთამაშის ანგარიშიდან სხვა აზარტულ მოთამაშეებზე მისი თანხმობის გარეშე, სენდსი გამოიკვლევს ფულადი გზავნილების გადარიცხვებს მაღალი როლიკებით და მესამე მხარეებს შორის თავის კაზინოში. საჩივარს აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტისა და სინგაპურის პოლიციის მხრიდან დამატებითი კონტროლი მოჰყვა
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი გადარიცხვები ლეგალურია, შემოწმებამ აჩვენა, რომ რამდენიმე თანამშრომელმა გაიტაცა პროცესი აზარტული თამაშების გასაადვილებლად. მომხმარებლები ხელს აწერენ ცარიელ ავტორიზაციის ფორმას, შემდეგ შეავსებენ გადარიცხვის თანხას და სხვა დეტალებს შემდგომი სადენებისთვის. ერთი და იმავე დოკუმენტის ასლები რამდენჯერმე იქნა გამოყენებული გადარიცხვების დასასრულებლად. მას შემდეგ Marina Bay Sands-მა გაამკაცრა უსაფრთხოება, მაგრამ ახლა გადავიდა სამკაციანი კომიტეტის შექმნაზე, რათა განიხილოს ტრანსფერები მაღალ როლიკებსა და მესამე მხარეებს შორის.
ამერიკული იურიდიული ფირმა Vinson & Elkins დაგეხმარებათ განხილვაში.
