ოპერატორის სიახლეები

გვატემალა - კონგრესმენს სურს გვატემალაში ახალი სათამაშო კანონები

კონგრესმენი მეცხრე მონტენეგრო მოუწოდებს კანონმდებლებს დაამტკიცონ კანონმდებლობა, რომელიც დაარეგულირებს ფსონებს კაზინოებში, ვიდეო ლატარიებსა და ბინგოს დარბაზებში.

მოთხოვნა მოდის მზარდი შიშით, რომ ინდუსტრია გამოიყენება ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსებისთვის. 2017 წლის ივნისში, The Intendancy of Special Verification (IVE), ქვეყნის ფინანსური დაზვერვის ერთეულმა, ოფიციალური წერილი გაუგზავნა კონგრესის პრეზიდენტს კონკრეტული მოთხოვნით, რომ კანონმდებლობა დამტკიცებულიყო.

კანონმდებლობა დაარეგულირებს ფსონებს კაზინოებში, ვიდეო ლატარიებსა და ბინგო დარბაზებში. დოკუმენტს ასევე მოაწერა ხელი ფინანსური ტრანზაქციების კვლევის დეპარტამენტის დირექტორმა, ერიკ რამოსმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ კანონპროექტი უპირველეს ყოვლისა მიზნად ისახავს უკანონო ქმედებების თავიდან აცილებას, როგორიცაა ფულის გათეთრება და დაასკვნა, რომ ფაქტობრივად არ არსებობდა სახელმწიფო კონტროლი ინდუსტრიაზე. თავის მხრივ, წერილს მხარი დაუჭირა საპრეზიდენტო კომისიამ ფულის გათეთრების ან სხვა აქტივების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების წინააღმდეგ ძალისხმევის კოორდინაციისთვის (COPRECLAF).

თუმცა, დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ მთავრობას ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი ქმედება არ მიუღია. კონგრესმენის მეცხრე მონტენეგროს თქმით, სათამაშო კანონები სასწრაფოდ უნდა განიხილებოდეს, რადგან მთავრობას აქვს საერთაშორისო ვალდებულებები და შეთანხმებები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში.

”არსებობს ძლიერი მინიშნებები, რომ ეს არის ფულის გათეთრების წყაროები”, - თქვა მონტენეგროში.
ოფიციალურ წერილში ნათქვამია, რომ ახალი რეგულაციების დამტკიცების შემთხვევაში, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის პრევენციის საკანონმდებლო ბაზა გაძლიერდება.

ახალი მარეგულირებელი ჩარჩო (კანონი 4294) 2011 წლიდან ამოქმედდა. გვატემალის კონგრესის ეკონომიკურმა კომისიამ ინიციატივაზე დადებითი აზრი გამოსცა 2014 წელს. თუმცა, რეფორმის რეალური აუცილებლობის მიუხედავად და მიუხედავად იმისა, რომ კომისიამ ეს მისცა. ხელსაყრელი მოსაზრება, კანონპროექტი თაროზე გადავიდა.

წინადადება შეიცავს 146 სტატიას, თუმცა IVE-მ ამ წლის დასაწყისში სთხოვა რამდენიმე თემის მოდიფიკაციაზე მუშაობა. ინიციატივა მიზნად ისახავს უკანონო საქმიანობების რეგულირებას, როგორიცაა ფულის გათეთრება და შესაბამისობის აღსრულება. ამავდროულად, ის გთავაზობთ ერთეულის შექმნას, რომელიც პასუხისმგებელია გვატემალაში თამაშების ადმინისტრირებაზე, კონტროლზე და ზედამხედველობაზე და ახალი სათამაშო გადასახადების დაწესებაზე.