დომინიკის რესპუბლიკამ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომების გამკაცრების შესახებ ისტორიულ შეთანხმებას მოაწერა ხელი
დომინიკის რესპუბლიკამ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომების გამკაცრების შესახებ ისტორიულ შეთანხმებას მოაწერა ხელი
ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო (MHE)) და ფინანსური და საერთაშორისო ბიზნესის ასოციაცია (FIBA) ხელი მოაწერეს მნიშვნელოვან თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, რომელიც აძლიერებს ქვეყანაში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომებს აზარტული თამაშების სექტორში.
შეთანხმებას ხელი მოაწერა MHE-მ. მინისტრი მაგინ დიასი მდე FIBA-ს აღმასრულებელი დირექტორი დევიდ შვარცი, რომლებიც შეთანხმდნენ ამ ალიანსის აუცილებლობაზე აზარტული თამაშების უკანონო ქმედებების თავიდან ასაცილებლად.
დომინიკის რესპუბლიკის მთავრობამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეთანხმების ხელმოწერა აძლიერებს სამინისტროს ინსტიტუციურ პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია აზარტული თამაშების სექტორში ყველა დაინტერესებული მხარის მიერ სამართლებრივი შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე.
ფინანსთა სამინისტროს პრესრელიზის თანახმად: „ამ თანამშრომლობით, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით MHE-ს ფართო სტრატეგიის ნაწილია, ძლიერდება სახელმწიფოს შესაძლებლობები და ხელს უწყობს, რომ ამ სფეროში მოქმედ პირველ ხაზზე მყოფ სუბიექტებს ჰყავდეთ გაწვრთნილი და სათანადოდ სერტიფიცირებული პერსონალი“.
FIBA თავის აღიარებულ საერთაშორისო ექსპერტიზას შეიტანს MHE-სთან ერთად, რათა შეიქმნას კაზინოებისა და აზარტული თამაშების დირექტორატი, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სერტიფიცირების პროგრამა (AML-C AMLCA – აზარტული თამაშები), რომელიც ფოკუსირებულია დომინიკის რესპუბლიკაზე და განკუთვნილია დაწესებულების წარმომადგენლებისთვის, აზარტული თამაშების ოპერატორებისთვის და ამ სექტორში ყველა ვალდებული სუბიექტისთვის.
FIBA-სთან თანამშრომლობას მხარს დაუჭერს ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც ცნობილია თავისი ფინანსური პროგრამებით. ის უზრუნველყოფს ტექნიკური ტრენინგის განვითარების ძირითად რესურსებს.
შეთანხმება წარმოადგენს No217-2025 რეზოლუციის განხორციელების ნაწილს. ეს რეგულაცია წარმოადგენს შესაბამისობის ოფიცრებისთვის შესაფერისობისა და სერტიფიცირებული ტრენინგის სავალდებულო მოთხოვნას, რომლის მიზანია დომინიკის რესპუბლიკის პროფესიონალების კომპეტენციების საერთაშორისო სტანდარტებთან და კორესპონდენტი ბანკების სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს მაღალი დონის სერტიფიკატებზე წვდომას, რომლებიც ადასტურებენ სახელმწიფოს მიერ მოთხოვნილ რისკზე დაფუძნებულ მიდგომას (RBA) ფულის გათეთრების პრევენციისთვის.
ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეთანხმება „ამცირებს ქვეყნის დაუცველობას საერთაშორისო ორგანოების შეფასებების მიმართ, როგორიცაა FATF-ის სტილის რეგიონული ორგანოების ამერიკული ჯგუფი“ (გაფილატი), რადგან ტრენინგის გარდა, ის აძლიერებს სახელმწიფოს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო თავდაცვის არქიტექტურას.
გარდა ამისა, ალიანსი შედის ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკის ფარგლებში, რომელსაც სამინისტრო გლობალურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ახორციელებს, „იმისათვის, რომ უზრუნველყოს, რომ რეგულირებად სექტორს ჰქონდეს შესანიშნავი შესაძლებლობები მისი პროფესიონალიზაციისა და სამართლებრივი შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად“.
ახალი წესები დომინიკის რესპუბლიკაში აზარტული თამაშების რეგულირების წესის მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოსალოდნელია. 2025 წლის ივნისში პრეზიდენტი ლუის აბინადერი კანონპროექტი წარუდგინა ეროვნულ კონგრესს მიზნად ისახავს დომინიკის რესპუბლიკაში სათამაშო სექტორის რეგულირებას და ზედამხედველობას, ამასთანავე, ფულის გათეთრების თავიდან აცილების მექანიზმების შექმნას.
კანონპროექტის ძირითადი პუნქტებია სათამაშო აპარატების გამოყენების მკაცრი რეგულირება, რომელთა ლეგალურად ფუნქციონირება მხოლოდ კაზინოებში, ერთიდან სამვარსკვლავიან სასტუმროებსა და სპორტულ ფსონების დაწესებულებებში იქნება დაშვებული. ინიციატივა ითვალისწინებს ჯარიმებს იმ მფლობელებისთვის, რომლებიც ამ აპარატებს კუთხის მაღაზიებში, გასართობ ცენტრებსა და გასართობ ადგილებში დაამონტაჟებენ.
