ოპერატორის სიახლეები

კანადა - დიდი კანადური თამაშები გამოიძიეს ფულის გათეთრების პრეტენზიებზე

River Rock Casino Resort, რომელიც მდებარეობს ვანკუვერის სამხრეთით, იძიებს ბრიტანეთის კოლუმბიის სათამაშო პოლიტიკისა და აღსრულების ფილიალს, მას შემდეგ რაც მან მიიღო 11 მილიონი აშშ დოლარი 20 წლის ივლისში მხოლოდ ერთ თვეში.

გენერალურმა პროკურორმა დევიდ ებიმ გამოაქვეყნა 2016 წლის MNP ანგარიში BC კაზინოებში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკის შესახებ და გამოაცხადა მიმოხილვა იმის დასადგენად, არის თუ არა ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული საკითხები Lower Mainland კაზინოებში.

მოხსენებაში ნათქვამია, რომ „არსებობდა დასაბუთებული საფუძველი, რომ დადასტურდა ფულის გათეთრების აქტივობა არასაწყისი სახსრების გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ მფარველი შეიძლება იყოს კეთილსინდისიერი, კაზინოს მიერ მიღებული არასაწყისი ნაღდი ფული შეიძლება დაკავშირებული იყოს კრიმინალურ ქმედებებთან.'

მან გააანალიზა ფულადი ტრანზაქციები ორი წლის განმავლობაში 2013 წლის სექტემბრიდან და აღმოაჩინა, რომ მაღალი ლიმიტის მქონე ოთახი მიიღებდა 500,000 C$-ზე მეტი ნაღდი ფულის შესყიდვას, თანხის წყაროს დაკითხვის გარეშე.
მასში ნათქვამია, რომ კაზინომ ხელი შეუწყო კულტურას დიდი ნაღდი ფულის ტრანზაქციების მიღების შესახებ.

რივერ როკმა ხაზგასმით აღნიშნა 54,187 დიდი ფულადი დეპოზიტი ორი წლის განმავლობაში, მაგრამ მხოლოდ 1,194 საეჭვო ტრანზაქციის ანგარიში წარადგინა.

Great Canadian Gaming Corp.-მა, River Rock-ის მფლობელმა, თქვა: „Great Canadian Gaming Corporation მკაცრად იცავს ყველა მარეგულირებელ მოთხოვნას და ინარჩუნებს ანგარიშგების უმაღლეს სტანდარტებს ჩვენს საკუთრებაში. ბრიტანეთის კოლუმბიის ლატარიის კორპორაციას (BCLC), სათამაშო პოლიტიკის აღსრულების ფილიალს (GPEB) და FINTRAC-ს აქვთ ძალიან დეტალური და მკაცრი მარეგულირებელი ვალდებულებები, რომლებსაც ყველა დიდი კანადის ობიექტი იცავს BC-ში და ყოველთვის ჩვენ ვმართავთ საკუთარ თავს, რომ შევასრულოთ ან გადავაჭარბოთ ამ ვალდებულებებს. წესები და სტანდარტები. ჩვენ მივესალმებით მინისტრის მიმოხილვას ინდუსტრიისა და ჩვენი ოპერაციების შესახებ, და GPEB-ისა და BCLC-ის მითითებებთან ერთად, მივიღებთ მარეგულირებელი სტრუქტურის ნებისმიერ შემდგომ რევიზიას, თუ ისინი მიმართავენ BC კაზინოს ოპერატორებს ამისკენ.”

ბრიტანეთის კოლუმბიის ლატარიის კომისია პასუხისმგებელია იმაზე, რომ კაზინოები დაიცვან AML პროცედურები. მისმა პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯიმ ლაითბოდიმ თქვა: ”ჩვენ სერიოზულად ვიღებთ ჩვენს პასუხისმგებლობას, ვმართოთ თამაშები ჩვენს პროვინციაში და ყოველთვის მივესალმებით ჩვენი პრაქტიკის გაუმჯობესების შესაძლებლობას. ჩვენ გვაქვს ნულოვანი ტოლერანტობა კრიმინალების მიმართ, რომლებიც შესაძლოა ცდილობდნენ ჩვენი ბიზნესის მიზანმიმართვას. თუ რაიმე მეტი შეგვიძლია გავაკეთოთ, რათა გავაუმჯობესოთ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მცდელობები ძვ.წ.