ოპერატორის სიახლეები

ავსტრალია - ავსტრაკი იწყებს ფულის გათეთრების გამოძიებას პერტში, სიდნეიში და ადელაიდაში

უფრო მეტი დაპირისპირება, როგორც ჩანს, მიემართება ავსტრალიის კაზინოს სექტორში, სადაც ავსტრალიური ტრანზაქციის მოხსენებებისა და ანალიზის ცენტრი (Austrac) დაუკავშირდა სამ მთავარ ოპერატორს ფულის გათეთრების პოტენციური დარღვევების გამო.

Austrac დაუკავშირდა Crown Resorts-ს, Star Entertainment Group-სა და SkyCity Entertainment Group-ს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევის გამო პერტის, სიდნეისა და ადელაიდის კაზინოებში.

საქმე ახლა ავსტრაკის აღმასრულებელი გუნდის ხელშია, რომელმაც დაიწყო სააღსრულებო გამოძიება კაზინოებში შესაბამისობის შესახებ.

SkyCity-მ თქვა: „SkyCity სრულად ითანამშრომლებს Austrac-თან ამ გამოკითხვებთან დაკავშირებით და SkyCity Adelaide-ის გამოძიებასთან დაკავშირებით. SkyCity ძალიან სერიოზულად იღებს თავის პასუხისმგებლობას და ვალდებულებებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ. SkyCity-ს აქვს პროცესები და პრაქტიკა თავის ბიზნესში, რათა აღმოაჩინოს და თავიდან აიცილოს ფულის გათეთრება და მუდმივად განიხილავს მათ, რათა დარწმუნდეს, რომ იგი აკმაყოფილებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ყველა მოთხოვნას.”

Crown-მა თქვა: „Crown Perth სრულად ითანამშრომლებს Austrac-თან ამ პროცესთან დაკავშირებით“.

Star დასძინა: „სტარი ძალიან სერიოზულად ეკიდება თავის ვალდებულებებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ და სრულად ითანამშრომლებს AUSTRAC-თან ინფორმაციისა და დოკუმენტების მოთხოვნასთან და გამოძიებასთან დაკავშირებით“.