Tag Archives: ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო
ბელგია - EGBA მიესალმება წინადადებებს ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალი წესების შესახებ
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
კანადა – ონტარიოს ალკოჰოლისა და თამაშების კომისია ხელმძღვანელობს უწყებათაშორის სამუშაო ჯგუფს, რათა მონიტორინგს გაუწიოს ფულადი ტრანზაქციები კაზინოების ხელახლა გახსნისას
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
კანადა – Loto-Québec მიესალმება აუდიტის რეკომენდაციებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ
კანადურმა სათამაშო ოპერატორმა Loto-Québec-მა განიხილა კვებეკის კაზინოებსა და სათამაშო დარბაზებში ფულის გათეთრებისა და სესხის გაცემის შესახებ დამოუკიდებელი აუდიტის შედეგები. კორპორაცია აღმოაჩენს, რომ აუდიტის მრავალი რეკომენდაცია შეესაბამება იმ ნაბიჯებს, რომლებიც მან უკვე გადადგა თავისი პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად და კომპლექსური გამოწვევების გადასაჭრელად, რომლებიც დაკავშირებულია…
დიდი ბრიტანეთი - Casumo დააჯარიმეს 6 მილიონი ფუნტით სოციალური პასუხისმგებლობისა და AML წარუმატებლობისთვის
Casumo, რომელიც მართავს casumo.com-ს, მოუწევს 6 მილიონი ფუნტის ჯარიმის გადახდა და ვრცელი აუდიტის გავლა მას შემდეგ, რაც აზარტული თამაშების კომისიის შეფასებამ გამოავლინა სოციალური პასუხისმგებლობა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ჩავარდნები. კაზუმო ასევე მიიღებს ოფიციალურ გაფრთხილებას კომისიის გამოძიების შედეგად. სოციალური პასუხისმგებლობის ხარვეზები მოიცავდა კლიენტებთან ურთიერთობის პოლიტიკისა და პროცედურების ამოქმედებას…
დიდი ბრიტანეთი – ასპერსი დაჯარიმდა მოთამაშის დაცვისა და AML წარუმატებლობისთვის მოთამაშის თვითმკვლელობის შემდეგ
Aspers Stratford City Casino დაჯარიმდა 650,000 37 ფუნტით მას შემდეგ, რაც გაერთიანებული სამეფოს აზარტული თამაშების კომისიამ დაადგინა, რომ იგი არ იცავდა მოთამაშეთა დაცვისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომებს, იმ შემთხვევაში, როდესაც მოთამაშემ თავი მოიკლა საკუთრებაში თამაშის შემდეგ. თურქი კლიენტი ჰუსეინ იამანი, XNUMX წლის, ჩამოკიდებული იპოვეს საკუთარ სახლში ჰაკნიში, ჩრდილოეთ ლონდონში, რომელსაც…
ავსტრალია - გვირგვინის თავმჯდომარე აღიარებს "უუნარობას" AML კანონებთან დაკავშირებით
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
ბულგარეთი - ECA-ს საპატიო პრეზიდენტი აცნობებს ევროკავშირის ბოლო მოვლენებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
