კანონმდებლობა
ბრაზილიის სენატის გამოძიება უკანონო აზარტული თამაშებისა და ფულის გათეთრების სქემის გამოძიების საკვანძო ფიგურებს იბარებს
By ჯეიმს - 25 წლის 2024 ნოემბერი
ბოლო შეხვედრაზე, CPI (პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ) ფსონების შესახებ დაამტკიცა 169 მოთხოვნა ჩვენებებისა და ინფორმაციის შესახებ, მათ შორის მეწარმე ფერნანდო ოლივეირა ლიმას გამოძახება, რომლის კომპანია, One Internet Group (OIG), იდენტიფიცირებული იყო, როგორც Tiger თამაშის მთავარი პრომოუტერი ბრაზილიის საზოგადოებისთვის. სენატორი სორაია თრონიკე, კომიტეტის მომხსენებელმა, სამშაბათს გამართულ სათათბირო შეხვედრაზე ხაზგასმით აღნიშნა OIG-ის ოპერაციების და მისი პრომოუშენის სტრატეგიების გარკვევის აუცილებლობაზე (19). სორაიამ დაასახელა კომპანია, როგორც მთავარი პასუხისმგებელი თამაშის პოპულარიზაციაზე ბრაზილიის საზოგადოებისთვის. თუმცა კომპანია აცხადებს, რომ მუშაობს სოციალური მედიის რეკლამის სფეროში და უარყოფს რაიმე ოფიციალურ ურთიერთობას თამაშის დეველოპერთან.
„ფერნანდოს გამოძახება აუცილებელია მისი კომპანიის ოპერაციებისა და თამაშის პოპულარიზაციისთვის გამოყენებული სტრატეგიების გასარკვევად“, - აღნიშნა მომხსენებელმა მოთხოვნის დასაბუთებაში.
მომავალ შეხვედრაზე, CPI-მ შესაძლოა ასევე მოისმინოს პერნამბუკოს ხელისუფლება, რომელიც მონაწილეობს არალეგალურ აზარტულ თამაშებთან და ონლაინ სპორტულ ფსონების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მოთხოვნის ავტორმა სენატორმა იზალჩი ლუკასმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სოციალური დაცვის მდივანმა და პერნამბუკოს სამოქალაქო პოლიციამ შეასრულა "ცენტრალური როლი". ოპერაციაში ინტეგრაცია.
2024 წლის სექტემბერში დაიწყო გამოძიება ბრაზილიელი მომღერლის გუსტავო ლიმას და გავლენიანი დეოლან ბეზერას დაპატიმრებას. ის ფოკუსირებულია ფულის გათეთრების სქემაზე, რომელიც მოიცავს ონლაინ კაზინოებსა და არალეგალურ ლატარიის სახლებს (jogo do bicho), რომელიც, სავარაუდოდ, 3 მილიარდ დოლარზე მეტი გადავიდა. ოპერაციის დროს, 20 დაკავების ორდერი და 24 ჩხრეკისა და ამოღების ორდერი გაიცა ექვს შტატში: გოიასში, მინას გერაისში, პარანაში, პარაიბაში, პერნამბუკოში და სან პაულოში.
ასევე დაიბარებენ იმ პირებს, რომლებიც სავარაუდოდ ჩართულნი არიან ოპერაციაში ინტეგრაციაში.
გარდა ამისა, CPI-მ ასევე დაამტკიცა გამოძახებები რამდენიმე შემსრულებლისა და ონლაინ გავლენისთვის, რომლებიც, გავრცელებული ინფორმაციით, ხელს უწყობენ ფსონების ბაზრის გაფართოებას ბრაზილიაში. ეს მოსმენები ჯერ არ არის დანიშნული.
სენატორმა სორაია თრონიკემ გამოთქვა შეშფოთება ფსონების აპლიკაციების პოპულარიზაციაში გავლენიანების როლის შესახებ. მას მიაჩნია, რომ ეს თამაშები ბრაზილიელების ჯანმრთელობასა და ქვეყნის ეკონომიკას საფრთხეს უქმნის.
„როცა არალეგალური ფსონების რეკლამები ჩნდება სოციალურ მედიაში, ხალხი აღფრთოვანებულია. სწორედ ამ დროს იკარგება ოჯახის რესურსები. ბევრი ოჯახი გაკოტრების წინაშე დგას. დამოკიდებულების მქონე მოთამაშეები სესხულობენ ფულს ზვიგენებისგან. ყველა ეს თანხები, რომლებიც არსებითია, ტოვებს ბრაზილიის ბაზარს. მილიარდობით რეალი იხარჯება ჩვენი კომერციისა და მომსახურების სექტორიდან“, - გააფრთხილა მან CPI-ს შეხვედრის დროს.
დამტკიცებული მოთხოვნების კიდევ ერთი ჯგუფი გვთავაზობს საჯარო ხელისუფლების ჩვენებებს. სენატორმა იზალჩი ლუკასმა, რომელმაც შემოგვთავაზა წინადადებების უმეტესობა, შეცვალა მოწვევის ხასიათი. CPI შეიძლება მოისმინოს სხვათა შორის:
- ფერნანდო ჰადადი, ფინანსთა მინისტრი
- ხორხე მესიასი, კავშირის გენერალური პროკურორი
- რობერტო კამპოს ნეტო, ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი
- ანდრეი როდრიგესი, ფედერალური პოლიციის გენერალური დირექტორი
- რიკარდო ლიაო, ფინანსური საქმიანობის კონტროლის საბჭოს (COAF) პრეზიდენტი
- ალექსანდრე კორდეირო მაკედო, ეკონომიკური თავდაცვის ადმინისტრაციული საბჭოს პრეზიდენტი (CADE)
CPI-მ ასევე დაამტკიცა ინფორმაციის მოთხოვნა, მათ შორის მოთხოვნა COAF ფინანსური დაზვერვის 37 ანგარიშისთვის (RIFs). სამიზნეები მოიცავს ინდივიდებსა და კომპანიებს, რომლებიც დაკავშირებულია ონლაინ ფსონებისა და გადახდის პლატფორმებთან.
CPI შეიქმნა 12 ნოემბერს, რათა გამოიკვლიოს ონლაინ ფსონების გავლენა ბრაზილიური ოჯახების ბიუჯეტზე და მისი შესაძლო კავშირები კრიმინალურ ორგანიზაციებთან. კომიტეტის მუშაობა მომავალი წლის აპრილამდე გაგრძელდება.
